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“2.28”跨境网络开赌场案成功侦破

来源:民生网2018-07-16 17:05:36 赌场 网络

2018年世界杯足球赛开赛前夕,一个特大跨境网络开设赌场犯罪团伙被警方端掉!累计赌资42亿余元,非法获利7亿多!

7月14日,镇江警方通报“2.28”跨境网络开设赌场案案情以及侦破进展情况。涉案23名犯罪嫌疑人归案,冻结涉案资金1.1亿余元。

案发:网站广告牵出跨境网络开设赌场案

今年初,在镇江市公安局侦办公安部和国家版权局挂牌督办的“迅播影院”侵犯著作权案期间,该网站主页上刊登的一则广告引起了警方的注意——这则广告的费用达到了450多万元,来自“趣彩网”。

今年2月28日,镇江市公安局根据前期初查情况,依法对该案件立案侦查。同时,成立了由治安、网安等警种部门组成的专案组,将案件命名为“2.28”跨境网络开设赌场案。

5月23日,专案组在辽宁丹东抓捕汪某。汪某系辽宁地区一级代理商,负责为趣彩网拉下线。

“根据法律规定,在网上平台买彩票除了国家许可范围以外,其他网络彩票形式均属违法行为。”镇江市公安局治安支队支队长朱游仙告诉笔者,经初查,广告中宣传的“趣彩网”网站设置了“双色球”、“大乐透”、“竞彩足球”、“竞彩篮球”、“重庆时时彩”、“江西11选5”等各类彩票,中奖结果与国家发行彩票的开奖结果一致。但是,赔率更高,另有额外加奖、派送红包等活动,所赢资金可随时提现。5月23日10点30分,根据指挥部统一部署,专案组在广东珠海电信大楼互联网数据中心(IDC)机房对涉案服务器采取统一断网措施,而后全国范围内的集中收网行动开始。

5月23日,专案组在苏州抓捕趣彩网代理刘建某,刘建某负责对网站进行宣传推广,从中获取非法利益590余万。“经查,450万广告费,分别来自马来西亚籍的5张银行卡”,镇江市公安局治安支队治安行动大队中队长陆振东说,他们判断“趣彩网”网站,为一非法私彩类赌博网站,服务器设置在菲律宾。网站实际经营者在国内大肆招揽代理。

幕后:主要成员境外遥控会员多达75万余名

在江苏省公安厅的领导下,“2.28”专案组通过2月个半的不懈努力,从产业链、技术链、资金链、人员链入手,逐链推进、逐链突破,最终揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。

同时,该团伙还雇佣了一批网站设计人员、专业技术人员,进行网站网页的更新优化、网站运行维护、防黑客入侵攻击等工作。经查,网站专业技术力量不亚于正规网站。此外,该网站的“资金链”非常隐蔽。

“犯罪团伙交易频繁,结构庞杂,我们花费了一个多月的时间,在支付宝‘天朗计划’安全团队的技术配合下,理清了脉络,使得这条犯罪‘产业链’浮出水面”,网安支队侦察大队大队长张明说。

陆振东介绍,该犯罪团伙成员分布在国内十余个省市和境外,国内成员大部分受境外人员直接遥控指挥,相互之间直接联系较少,各自负责一块工作。警方在对网络后台数据的分析时发现,该赌博网站发展的代理多达1000余名,个别代理非法获利高达近千万元;注册会员也遍布全国各地,人数多达75万余名;犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张,累计接收的赌资高达42亿多元。

抓捕:有嫌疑人打包好行李随时准备出逃,400余名警力集中收网

鉴于本案涉及区域广、人员多、资金量大,抓捕工作涉及全国9省市17个城市,在公安部治安局的协调指挥下、在江苏省公安厅治安总队直接参与下,省、市、县三级治安、网安、技侦部门通力协作、密切配合。5月23日,在全国启动同步收网抓捕行动。

警方根据查明的团伙组织网络、人员结构、运行模式、资金流向等情况,制定了集中行动实施方案。抽调全局400余名警力,按照嫌疑人、服务器场所、支付平台公司、主要涉案账户逐一对应的标准,在镇江市公安局设立行动指挥部,在主要涉案地广东省广州市设立前线指挥部。同期,组成20个抓捕组和4个扣押组、1个资金查冻组、1个综合保障组、1个机动组,分赴各地开展集中收网工作。

5月23日,公安部统一下达指令,要求各涉案地公安机关全力配合开展案件集中收网工作。

10时30分,随着前线指挥部的一声令下,各工作组在当地公安机关的配合下迅速根据自身任务要求,开展抓捕、查封、扣押、冻结工作。共抓获国内主要代理潘某安、汪某东等犯罪嫌疑人23名;扣押服务器33台、手机40余部;冻结涉案账户65个、赃款5000余万人民币;查封为赌博网站提供资金结算服务的“**在线”、“**顺利”第四方支付平台公司2家。

启示:行业自律和网络运行服务监管亟待加强

通过对案件的侦办,警方发现,本案有几个点值得引起深思:大量未成年人参与赌博、第三方支付平台管理不严、网络运行服务监管有待加强。

据警方介绍,在本案中,网站为最大限度的牟利吸引参赌人员,对会员注册不设门槛,对人员真实信息不予核实,仅凭一台手机即可成为会员下注赌博。该私彩网站还以年轻人喜爱的足球、篮球等体育活动比分作为下注结果,吸引了大批在校初高中生及大学生的参与。

同时,第三方支付平台作为网站经营者与会员赌客之间的资金中介,发挥了不可或缺的资金流转作用。“经查,被查的两家公司实际未获得金融管理部门的第三方支付许可,不能开展第三方支付业务,对此他们通过注册虚假公司、虚构网上商城等方式,分别在获得第三方支付许可的平台开设了商户号,从而取得了合法的网络资金支付通道,以此为赌博网站进行网络支付结算,从中赚取提成利润。”

警方注意到,国内网站运行需要通过网站域名的备案登记,而本案中,“趣彩网”以深圳某科技有限公司这一虚假注册公司进行了备案登记。同时,网站内容明显为国家法律法规所禁止的网络彩票、竞彩投注活动,但仍通过了备案审核。而服务器提供商在提供服务时,对他人使用服务器从事具体网络行为也缺乏应有的管理措施。

“跨境网络开设赌场案侦办周期长、难度大、涉及面广,同时关系到行业管理、社会面宣传教育等方方面面。”镇江市公安局副局长季成宾表示,警方在做好案件本身查处工作的同时,针对发现的问题,还将积极配合相关部门做好完善措施,举全社会之力打击赌博犯罪。(李红根 何志斌  蒋艳)

(责任编辑:罗芳菲)

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