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溧阳公安破获部督伪造国家机关证件骗取公积金案

来源:民生网2019-12-23 17:31:37

今年11月底,江苏省溧阳市公安局民警奔赴湖南娄底将制作假证的犯罪嫌疑人贺某抓获。至此,经过溧阳警方的半年深挖,成功侦破这起公安部部督伪造国家机关证件骗提住房公积金案件,9名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。

2019年5月27日,溧阳市一家公司职员王某来到常州住房公积金溧阳分中心,要求办理异地购房提取公积金,当时常州住房公积金溧阳分中心工作人员陶庭接待了他。“当时职工王某带了一系列材料到我们柜台来办理业务,刚开始并没有发现什么异常,唯一露出破绽的就是他的结婚证和户口本,他的房产证是5月19号办理登记的,但是他的户口迁移日期是5月21号,中间只隔了一个周末,所以我们当时考虑到应该不会这么着急把户口迁过去吧。”陶庭不免得多了个心眼,再次仔细查看王某提交的材料,发现王某的结婚证照片有PS痕迹,照片上的两人非常不自然,前后比例也很不协调。

当时陶庭并没有惊动王某,而是告诉他办理提取公积金手续需要三个工作日,让他回去等待。陶庭随即将这一情况向公积金中心负责人进行了汇报。中心十分重视,立即加派人手对王某提供的结婚证进行核实。经仔细核实,王某配偶信息陈丽是虚假的,包括她的身份证号码都是虚构的。

公积金中心确认系假结婚证后,判断王某涉嫌利用伪造证件骗取公积金,随即将相关线索通报溧阳警方进行侦查,溧阳警方发现王某提交的证件、合同、发票等申报资料均系伪造,立即立案侦查。

“制假证肯定是有团伙的,不可能提取公积金的人自己去做假证,所以他去提取公积金时,制作假证,或者涉嫌到制假证的人,应该是跟着他过去的,或者至少在附近跟他保持联系的。”溧阳市公安局城中派出所民警周文博介绍说,根据前期侦查布控,2019年5月31日上午,城中派出所在公积金溧阳分中心大厅及附近的某小区内,成功抓捕涉嫌伪造国家机关证件骗提住房公积金的4名犯罪嫌疑人。

经审查,溧阳市某公司职工王某因财务困难想要提取本人账户内公积金,经人介绍认识了陈某,在王某的配合下,陈某伙同黄某、周某为其伪造了一整套包含不动产权证书、居民户口簿、结婚证、购房发票等提取公积金所需的相关证件资料,并使用伪造的证件资料到公积金溧阳分中心办理公积金归还贷提取业务。

随着侦查的深入,办案民警发现陈某、黄某、周某平时是房产中介从业人员,这三人系伪造使用国家机关证件帮人骗提骗贷公积金的专业团伙。他们利用日常工作之便,掌握了大量的真实房产信息和近期客户的个人信息、交易信息,并套用他人真实身份、房产、交易等信息,伪造一整套假证帮人骗提骗贷公积金,从中收取提取金额20-30%甚至更高的佣金费用。

“提取公积金使用的是异地购房,而客户没有在异地购房,犯罪嫌疑人黄某伪造了在南京购房的一套房产证,和溧阳客户和房产证主人结婚的照片,结婚证,制造出溧阳客户在南京异地购房的这种假象,到公积金中心去提取公积金。”溧阳市公安局城中派出所民警赵杰说。

该团伙伪造的证件资料,除了证是假的,内容绝大部分都真实可查,非制证发证部门专业人员难以识别真伪。公积金中心工作人员也是凭借着过硬的技能,才能在海量的申报材料中发现端倪。比如职工史某在提取公积金时提交的材料,就被工作人员发现其中有疑似有P图的痕迹。

结婚证上史某的配偶名字登记的是阮松燕,但是公积金中心工作人员陶庭发现,那个女子阮松燕的照片还曾出现在另外一本结婚证上。在这张结婚证上,阮松燕又变成了王苹。

经过侦查,2019年1月至5月期间,陈某、黄某、周某三人采取伪造使用不动产权证书、居民户口簿、结婚证、购房发票等证件资料的方式,先后5次到公积金溧阳分中心帮人套取住房公积金,成功三次,违规提取公积金合计近20万元,非法获利约8万元。同时,查明该团伙采取同样手法在金坛作案5起,从金坛公积金中心套取住房公积金合计60余万元。

鉴于案情重大,该案件被公安部列为部督案件。经过侦查,溧阳警方于今年11月底在湖南娄底将制作假证的犯罪嫌疑人贺某抓获。

目前,因涉嫌伪造国家机关证件罪,该团伙陈某、黄某、周某、贺某等人已被溧阳市公安局依法予以刑事拘留,骗提骗贷个人住房公积金的5人已被溧阳警方依法予以取保候审。

(王修  张亮)

(责任编辑:罗芳菲)

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