一张“刮刮卡”牵出百万诈骗案

山西省太原市公安局今天上午召开新闻通气会向社会通报，近日，该市尖草坪分局民警通过深入细致地调查取证、严谨周密地追踪线索，历时一个多月，辗转湖北、湖南两省，将“11.6刮刮卡”系列电信诈骗的嫌疑人张某、袁某一举抓获，成功破获电信诈骗案件30余起，涉案价值100余万元。

路拾“刮刮卡”被骗16500元

2015年11月6日，尖草坪分局刑侦大队接报警称，辖区群众张某在迎新街路边捡到一张中奖卡片，后经联系卡片上的兑奖电话，对方以需要缴纳保证金和个人所得税为由，诈骗其16500元。

经初步调查和案件分析，侦办民警发现太原市晋源区、杏花岭区及山西省其他地市均有类似案件发生，其行骗方式、作案手法一致，系同一伙嫌疑人所为。

案发后，警方立即成立专案组展开侦破工作。专案组民警通过银行对受害人的资金流向进行追踪调查，最终将嫌疑人作案和取款地点锁定到湖南省长沙市和湖北省江汉地区。民警随即赶赴湖南、湖北跟进侦查。

民警千里追击两陷僵局

专案组民警到达湖南省长沙市后，首先从银行调取了每起案件嫌疑人取款的视频监控，成功获取了取款人图像信息。

经过分析，发现在太原市及山西其他地区的刮刮卡系列电信诈骗案，都是同一名嫌疑人取款，进一步证实了先前案件串并为同一伙嫌疑人所为的推断。

同时，专案组民警进一步查询涉案银行卡账户信息，发现所有涉案银行卡均为嫌疑人非法购买，银行卡开户人均非视频监控中出现的取款人，通过银行帐户破案的线索中断，案件侦办受阻。

专案组民警再次分析所有涉案视频监控，经过40多个小时，30几路视频监控的连续反复查看，专案组民警发现了一个小细节——嫌疑人在取款时不带包，每次都是手持大量现金离开银行。

警方据此大胆推测有另外的嫌疑人在银行附近负责接应。

于是，民警转变思路，充分利用长沙市区视频监控分布密集的有利条件，对嫌疑人取款后的活动情况进行跟踪侦查，并发现了负责取款的嫌疑人每次都与一名男子同行，但视频影像模糊，只捕捉到了一个侧面的身影，案件再度陷入了僵局。

嫌疑人落网牵出百万大案

为了进一步查明案情及早为受害人挽回损失，专案组民警临时调整了侦查方向，又转战湖北省江汉地区仙桃市进行侦查，再次通过当地银行调取嫌疑人取款时的视频监控。

民警发现取款人与长沙市的取款人为同一人，负责取款的嫌疑人于11月13日下午15时在长沙市韶山北路附近出现，而当天19时许，却又出现在了湖北省仙桃市某银行，通过分析其活动情况，发现嫌疑人是乘坐高铁从长沙市赶到仙桃市的。

在当地公安机关和铁路部门的大力支持下，专案组民警连夜对2015年11月13日15:30分至17:00长沙南站到仙桃的所有车次及乘客逐一甄别，成功锁定了两名嫌疑人的真实身份。

2015年12月11日，专案组民警从仙桃市乘坐高铁对两名嫌疑人实施跟踪，在当地公安机关的配合下，成功在长沙市火车南站将两名嫌疑人张某（男，23岁，湖北省仙桃市人）、袁某（男，42岁，湖北省仙桃市人）一举抓获，当场收缴银行卡40余张。

经查，犯罪嫌疑人张某、袁某自2015年年初开始，在全国多个城市大量散发中奖卡片，受害人通过不同途径获取中奖卡片后，嫌疑人以兑换奖金需先行缴纳保证金和个人所得税为由，骗取受害人信任并要求受害人为其汇款。现犯罪嫌疑人张某、袁某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步的深挖细查中。

警方支招如何预防电信诈骗

近年来，电信诈骗案件呈多发态势，因其存在涉案金额大、侦破难度大、追赃难度大等特点，已经成为影响人民群众安全感、满意度的典型案件。

针对岁末年初，电信诈骗案件频发的情况，尖草坪分局刑侦大队大队长张震宏提醒广大群众，要善于甄别中奖信息。遇到不确定的中奖彩票、中奖号码、中奖券、礼品赠送等信息，要告知亲友共同分析辨别，切忌一意孤行。同时，可到指定的营业网点或就近派出所求助民警进行核实，切忌直接联系对方提供的电话。

“要掌握兑奖、违约常识。中奖后的保证金、所得税一般会直接从奖金内扣除，不存在先行支付的情况。假如对方称，不如期缴纳保证金、所得税就会被逮捕、被起诉，广大市民要注意，逮捕、起诉有严格的程序，不要被对方恐吓性的话语蒙蔽，可拨打110或直接到派出所报警咨询。”张震宏说道。

张震宏同时提醒道，不要轻易为陌生人转账。任何陌生人通过电话、短信等渠道，声称为您提供安全账户，要求您转账、汇款，请一概不要相信。到银行后，要耐心听取工作人员提示，切忌边接电话边按照对方要求操作ATM机，防止上当受骗。

“被骗一定要注意保存证据。电信诈骗破案难的最大症结在于受害人不掌握对方信息。假如不慎将钱汇出，要打印汇款凭条，尽最大努力获取对方银行帐号、通话口音、手机电话、公司名称等信息，为公安机关提供有效线索，增加破案的可能性。”张震宏表示。

（记者 马岳君 王志堂）